Il cocetto di riciclaggio; gli obbiettivi principali della normativa (dal D. Lgs. 231/2007 all'eccepimento delle Direttive europee); l'approccio preventivo e repressivo come contrasto al riciclaggio e alla lotta al terrorismo; il concetto di autoriciclaggio; gli obblighi derivanti dalla normativa per i soggetti designati e l'approfondimento delle figure designate dalla normativa; i destinatari; la normativa nazionale; le Direttive comunitarie: la seconda, la terza, la quarta e la quinta Direttiva; i principali obblighi dei soggetti destinatari della normativa: obbligo di adeguata verifica, conservazione dei dati e informazioni acquisite nel corso dell'adeguata verifica e segnalazioni delle operazioni sospette; gli indici di anomalia; le limitazioni dell'utilizzo del contante e dei titoli al portatore; il nuovo sistema sanzionatorio; il Regolamento IVASS n. 44/2019 e le eccezioni nel campo assicurativo; le novità rilevanti della normativa vigente.

Dal 01-01-2024 al 31-12-2024

3 ore

Maurizio Giancani (Regolamento Ivass n. 40/2018, art. 96, c. 3, lett. b)

2024