La nascita e l'evoluzione della normativa e il reato di riciclaggio. La quarta direttiva comunitaria: principali novità e aree di impatto della Direttiva. I soggetti obbligati (destinatari). Gli obblighi di adeguata verifica della clientela. Gli obblighi di registrazione e di segnalazione di operazioni sospette. Il ruolo dell'U.I.F. (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia). Le sanzioni penali e amministrative. Considerazioni sul D. Lgs. n. 90/2017 in tema di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. Il D. Lgs. n. 125/2019 e il recepimento della quinta Direttiva UE sull'antiriciclaggio.

Dal 01-01-2024 al 31-12-2024

4 ore

MIrko Serra (Circolare OAM n. 19/2014, art. 11, c. 2, lett. b)

2024